南京康尼机电股份有限公司 2021年获选股东大会决议公告

三、 代理人引领状况

1、 本次本子公司引领的代理人STUDIO：北京市嘉源代理人STUDIO

代理人：谭四军、边志星

2、 代理人引领结论意见：

本所代理人显然，子公司本次本子公司的召集、开会讨论程序在，召集人和出席小组会议小组会议人员的资格及一致通过程序在相符有关法律、法规和规范性机密文件的明定，一致通过结果合法、有效地。

四、 再行机密文件目录

1、 经与会总经理和记录人签字认定并加盖管理的委员会名片的本子公司提案；

2、 经引领的代理人STUDIO主任签字并加盖单据的法律意见书；

3、 本所允许的其他机密文件。

芜湖康尼机电大股东有限子公司

2022年7月底1日

金融机构code：603111 金融机构简写：康尼机电 通告编号：2022-019

芜湖康尼机电大股东有限子公司

第五届管理的委员会第一次小组会议提案通告

本子公司管理的委员会及全体总经理必要本通告以下内容不长期存在任何虚假记载、欺骗性陈述或者实质性遗漏，并对其以下内容的合理性、可信度和相容性承担个别及连带责任。

芜湖康尼机电大股东有限子公司（所列简写“子公司”）第五届管理的委员会第一次小组会议于2022年6月底30日在子公司四楼小组接待室以工作人员方式为开会讨论。本次小组会议由子公司名誉总经理长、总经理金元贵夫婿撰稿，小组会议应到总经理9人，实到总经理8人，总经理陈巍因社会活动可能委托总经理聂邦军出席小组会议并代为一致通过。子公司监察人和管理的委员会秘书与会了本次小组会议。小组会议的指示及开会讨论相符《法律条文》及《子公司章程》的允许。本次小组会议以工作人员一致通过的方式为，通过书面记名投参选人一致通过形成了如下提案：

一、补选陈颖奇夫婿为子公司总经理长。

一致通过结果：9参选人一致同意，0参选人反对者，0参选人赞成。

二、提案通过《关于提出异议子公司副总经理长属意的议程》。

根据总经理长极低参选人，提案通过极低远古夫婿为子公司副总经理长。

一致通过结果：9参选人一致同意，0参选人反对者，0参选人赞成。

三、提案通过《关于提出异议子公司管理的委员会专门的委员会及常务理事属意的议程》。

管理的委员会战略发展的委员会：陈颖奇夫婿、金元贵夫婿、极低远古夫婿、刘文平夫婿、陈巍夫婿、刘禹锡胜夫婿（法理总经理），并由陈颖奇夫婿兼任常务理事

管理的委员会聘用与考核的委员会：彭纪生夫婿（法理总经理）、潘华夫婿（法理总经理）、极低远古夫婿，并由彭纪生夫婿兼任常务理事；

管理的委员会极低参选人的委员会委员：刘禹锡胜夫婿（法理总经理）、潘华夫婿（法理总经理）、极低远古夫婿，并由刘禹锡胜夫婿兼任常务理事；

管理的委员会审计的委员会：潘华夫婿（法理总经理）、彭纪生夫婿（法理总经理）、刘文平夫婿，并由潘华夫婿兼任常务理事。

一致通过结果：9参选人一致同意，0参选人反对者，0参选人赞成。

四、提案通过《关于受聘子公司总裁兼的议程》。

根据总经理长极低参选人，管理的委员会极低参选人的委员会审核，一致同意受聘极低远古夫婿兼任子公司总裁兼，职务三年，自2022年6月底30日至2025年6月底29日。

一致通过结果：9参选人一致同意，0参选人反对者，0参选人赞成。

五、提案通过《关于受聘子公司总经理长助理的议程》

根据总经理长极低参选人，管理的委员会极低参选人的委员会审核，一致同意受聘陈磊夫婿为子公司总经理长助理（Senior管理人员，代行管理的委员会秘书义务），职务三年，自2022年6月底30日至2025年6月底29日。

一致通过结果：9参选人一致同意，0参选人反对者，0参选人赞成

六、提案通过《关于受聘子公司副总裁兼及其他Senior管理人员的议程》。

根据总裁兼极低参选人，管理的委员会极低参选人的委员会审核，一致同意受聘刘文平夫婿、徐官南夫婿、徐庆夫婿、王亚东夫婿、唐卫华夫婿、胡国民夫婿为子公司副总裁兼；受聘顾美华夫婿为子公司王敏兼任总裁兼助理；受聘毕光明夫婿为子公司总裁兼助理。

职务三年，自2022年6月底30日至2025年6月底29日。

一致通过结果：9参选人一致同意，0参选人反对者，0参选人赞成。

特此通告。

芜湖康尼机电大股东有限子公司管理的委员会

二〇二二年七月底一日

金融机构code：603111 金融机构简写：康尼机电 通告编号：2022-020

芜湖康尼机电大股东有限子公司

第五届执委会第一次小组会议提案通告

本子公司执委会及全体监察人必要本通告以下内容不长期存在任何虚假记载、欺骗性陈述或者实质性遗漏，并对其以下内容的合理性、可信度和相容性承担个别及连带责任。

芜湖康尼机电大股东有限子公司（所列简写“子公司”）第五届执委会第一次小组会议于2022年6月底30日在子公司四楼小组接待室以工作人员方式为开会讨论。本次小组会议由子公司职工代表监察人张金雄夫婿撰稿，小组会议应到监察人3人，实到监察人3人。小组会议的指示及开会讨论相符《法律条文》及《子公司章程》的允许。本次小组会议以工作人员一致通过的方式为，通过书面记名投参选人一致通过形成了如下提案：

经补选，顾卫东夫婿出任为子公司第五届执委会主席。

一致通过状况：一致同意3参选人，反对者0参选人，赞成0参选人。

特此通告。

芜湖康尼机电大股东有限子公司执委会

二〇二二年七月底一日