常德南新制药股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本母公司董事局会及全体董事局意味着公报内容可不存在任何虚假可知、说服力陈述或者重大略去，并对其内容可的合理性、准确性和可用性依法承担法律责任。

重要内容可若有：

●本次联席会议是否有被议案议程：无

一、联席会议举行和出席会议可能会

（一）持股大会举行的时间：2022年6月初30日

（二）持股大会举行的处：广东省荔湾区黄埔区揽月初西路99号广州保利假日酒店

（三）出席会议联席会议的普通股持股、除此以外决定权持股、直至决定权的股票持股及其拥有人决定权使用量的可能会：

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（四）选出表决方法是否完全符合《母劳动法》及母公司章程的法令，大会请来可能会等。

本次持股大会由母公司董事局会开会讨论，由董事局长杨文逊曾说请来，联席会议改用现场选出与网络选出相结合的选出表决方法顺利完成选出表决。本次联席会议的开会讨论、举行计算机系统与选出表决原理、选出表决计算机系统完全符合《母劳动法》、《母公司章程》及《中国证监会科创板股票上市比赛规则》等法律、法令和核心内容PDF的法令。

（五）母公司董事局、监事和董事局会参事的出席会议可能会

1、母公司在任董事局8人，出席会议8人；

2、母公司在任监事4人，出席会议4人；

3、母公司董事局会参事黄俊迪曾说出席会议了本次联席会议；其他高级管理人员推派了本次联席会议。

二、议程院会可能会

（一）非总和选出议程

1、议程命名：《关于〈2021本年度董事局会工作简报〉的议程》

院会结果：通过

选出表决可能会：

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2、议程命名：《关于〈2021本年度监事会工作简报〉的议程》

院会结果：通过

选出表决可能会：

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3、议程命名：《关于母公司〈2021年本年度简报〉及其摘录的议程》

院会结果：通过

选出表决可能会：

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4、议程命名：《关于母公司〈2021本年度财务决算简报〉的议程》

院会结果：通过

选出表决可能会：

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5、议程命名：《关于调整2021本年度利润分配及储蓄公积转增股本方案的议程》

院会结果：通过

选出表决可能会：

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6、议程命名：《关于向汇丰银行核发2022本年度综合授信额度的议程》

院会结果：通过

选出表决可能会：

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7、议程命名：《关于母公司为子母公司透过借贷的议程》

院会结果：通过

选出表决可能会：

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8、议程命名：《关于全资子母公司广州南鑫荣华集团有限母公司为有限公司子母公司广州原于制药集团有限母公司透过借贷的议程》

院会结果：通过

选出表决可能会：

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（二）无关重大事项，其所所述5%以下持股的选出表决可能会

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（三）关于议程选出表决的有关可能会所述

1、本次持股大会的议程5、议程7、议程8为除此以外决议议程，从未出席会议本次联席会议的持股及持股监护人所持合理决定权使用量的三分之二以上通过；本次联席会议的其他议程为普通决议议程，从未出席会议本次联席会议的持股及持股监护人所持合理决定权使用量的二分之一以上通过。

2、本次持股大会的议程5、议程6、议程7、议程8对中小投资者顺利完成了单独开票。

3、本次持股大会还听取了《贵州原于制药入股集团有限母公司2021本年度独立董事局述职简报》。

三、法官开端可能会

1、本次持股大会开端的法官STUDIO：丰台区金杜（广州）法官STUDIO

法官：郭钟泳，任雁萍

2、法官开端结论建议：

母公司本次持股大会的开会讨论和举行计算机系统完全符合《母劳动法》、《证券法》等系统性法律、行政法令、《持股大会比赛规则》和《母公司章程》的法令；出席会议本次持股大会的人员和开会讨论人的资格合法合理；本次持股大会的选出表决计算机系统和选出表决结果合法合理。

特此公报。

贵州原于制药入股集团有限母公司董事局会

2022年7月初1日