奥园美谷宏碁有限公司2021年度报告摘要

、稳健兼并渠道销售等做法加强政府部门，进一步提较低的产品整体实力，灵光美所医院2021年整体去年同比稳里有升，为新公司造成长时间性作出贡献。

以外新公司Group灵光美所医院，对于医美技术近年来、的产品的资讯掌握精准，政府部门方式上尤为成熟，通过自然资源整合、规范内控和精细政府部门，将为医美一站式的产品推展方式上扩充发放较重而易举支握。新公司积累了投后政府部门的各项要素经验，培养医美一站式端制作团队，为医美一站式端后续里轴奠定系统解构，同时将会再次加速医美一站式政府部门的收新公司、整合进一步提较低，并服务于不具H&M效可不的医美细分垂直的产品专业百货商店，过渡到医美一站式端超市H&M，进一步提较低的产品整体实力和H&M受到影响力。

为制作新公司“较重医美”销售业务堆栈，丰沛新公司医美行业生态，2021年下半年新公司入股了广东奥若拉身心健康政府部门咨询有限新公司（原称“奥若拉”），奥若拉Group两家医美政府部门，能发放较低性价比、定制解构医美一站式，覆盖从生活按摩类的系统解构皮肤上护理项目到较低端光电抗衰、针头填充和除皱等项目，有辽阔的产品空近和丰沛客户群体。以外新公司已将奥若拉的保健按摩门诊的内部政府部门和经营不善改善，着手百货商店替换、一站式替换等兼职，通过大力进一步提较低“较重医美”开始运行能力，紧跟的产品变解构，把握客户对医美一站式的多元解构只须要。

新公司的医美运输业将深耕长三角、大湾区，构筑“1+N”方式上，“1”是以灵光美为代表的5A级医美所医院；“N”是以奥若拉为代表的较重医美超市H&M。

4、医美的产品开发销售业务：立足于医美科技，追过较低端医美的产品

2021年7月初，新公司顺利推出富勒烯冷敷贴纸（辽大械备20200042号）、胶原蛋白多肽修护冻干复配精华液（粤妆20160235）、纳米载药冷敷贴纸三款医美的产品，全力制作“妆”“械”“药”华国系列的产品矩阵。

5、医美的产品代理销售业务：更进一步合力合作开发，推展上游自然资源

为丰沛新公司医美行业生态，进一步提较低医美行业知名度并努力新公司向医美上游握续推展，新公司携手赛诺荣、KD Medical、元泰、科医人等合作开发伙伴，就医美的产品、激光器光纤仪器、光电按摩器材的的产品推广、运用、的产品更新顺利进行深入合作开发。研究报告期内，新公司与里国产后恢复行业领导者灿烂妈妈、全球激光器巨头赛诺荣合作开发着手MonalisaTouch蒙娜丽莎之咽都能激光器等的产品独家代理；与光电医美器材可不用险胜H&M大韩民国WON TECH（元泰）跳槽，获得系统性的产品在里国境内的独家代理权。新公司在光电医美可不用推展行业自然资源，致力倡导光电器材正品解构、生美一站式规范解构，再次构筑医美生态策略里轴。

3、主要税务数据库和财务指标

（1）近三年主要税务数据库和财务指标

新公司是若然只需追溯缩减或概述以前亚太区税务数据库

□ 是 √ 若然

其单位：元

■

（2）分季度主要税务数据库

其单位：元

■

上述财务指标或其加多曾达是若然与新公司已曝光季度研究报告、半亚太区研究报告系统性财务指标长期存在关键性差异

□ 是 √ 若然

4、配股及入股握续性

（1）溢价入股和计投票率原则上恢复的公司股票入股数量及前10名入股握股握续性表

其单位：股

■

（2）新公司公司股票入股多曾达及前10名公司股票入股握股握续性表

□ 受限制 √ 不受限制

新公司研究报告期无公司股票入股握股握续性。

（3）以方框图表现形式曝光新公司与仅仅操纵人之近的转售及操纵关系

■

5、在亚太区研究报告批复报出日实质上的公债握续性

□ 受限制 √ 不受限制

三、极为重要人事

关键性国有国有企业人事

1、新公司于2021年6月初22日召开大会的第十届理事会第十六次提案，草案通过了《关于在南京转售现金所以引起争议落户转售的手段购得第三人新公司入股的提议》等提议，新公司通过在南京转售现金所引起争议落户转售的手段购得新公司握有的广西路地产商母公司合伙新公司100%入股、南京养嘉身心健康政府部门有限新公司100%入股和蓬莱华录广西路养老一站式有限新公司35%入股，并由现金对方以尽可能金手段买到。前述转售第三人新公司入股人事于2021年6月初23日至2021年7月初23日在南京转售现金所引起争议落户。根据南京转售现金所确有的《企业非国有转售受让参赛权确定事先书》，本次现金共募集1名具备条件的意向受让方，为深圳市凯弦投资合伙新公司。就其请肯定2021年6月初23日刊文在巨潮周知的《关于在南京转售现金所以引起争议落户转售的手段购得第三人新公司入股的新闻稿》《关键性国有资产购得规避措施》等新闻稿和2021年7月初15日刊文在巨潮周知的《关于在南京转售现金所以引起争议落户转售的手段购得第三人新公司入股的进展新闻稿》。

2、新公司于2021年7月初27日召开大会的第十届理事会第十七次提案和2021年8月初27日召开大会的2021年第三次临时入股大会，草案通过了《关于在南京转售现金所以引起争议落户转售的手段购得第三人新公司入股暨区别现金的提议》等提议，就其请肯定2021年7月初28日刊文在巨潮周知的《关键性国有资产购得暨区别现金研究建议书（草案）》等新闻稿和2021年8月初28日刊文在巨潮周知的《2021年第三次临时入股大会提案新闻稿》。

3、广西路地产商、南京养嘉于2021年8月初30日已完成第三人入股缴工承包原有登记注册手续，蓬莱华录于2021年11月初4日已完成第三人入股缴工承包原有登记注册手续。

由于新公司房长江实业销售业务主要通过本次关键性国有国有企业现金第三人广西路地产商及其的下属新公司施行，通过本次关键性国有国有企业，新公司极大的收缩了房长江实业销售业务，构筑国有资产结构，展示出于以保健按摩都是以的销售业务里轴。截至以外，按照销售业务类型占有比，新公司主营销售业务为解构纤新工艺销售业务和保健按摩销售业务。

交易所代小数点：000615 交易所原称：奥园美谷 新闻稿号码：2022-025

奥园美谷三洋有限新公司

第十届理事会第二十八次提案提案新闻稿

本新公司及理事会五人尽可能的资讯曝光的素材主观、准确、比较简单，无法虚假记载、误导性陈述或关键性遗漏。

奥园美谷三洋有限新公司（以下原称“新公司”）第十届理事会第二十八次提案事先于2022年4月初19日以书面、投递、对讲机手段事先新公司全体副董事长，提案于2022年4月初29日中午以彩排融合通讯手段在新公司提案室召开大会。本次提案由副董事长长胡冉老朋友主握，提案可不到副董事长8人，实到副董事长8人，新公司外副会长、文职政府部门职员列席了提案。提案的开会、召开大会流程具备《里华人民共和国新规章》和《新公司章程》的有关按规定。经与会副董事长好好草案，通过了如下提案：

一、草案通过了《2021亚太区总裁兼兼职研究报告》

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

二、草案通过了《2021亚太区理事会兼职研究报告》

研究报告期内，新公司理事会根据《新规章》、《交易所法》和《新公司章程》等有关立法者规定及规章新制度顺利进行规范运转，可不承担入股大会赋予的理事会职责，完全具备入股大会各项提案，大力加速理事会各项提案的施行，尽可能理事会科学决策和规范运转。

新公司独立自主副董事长向理事会提出了2021亚太区告假研究报告，并将在新公司2021年亚太区入股大会上顺利进行告假。

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在巨潮周知（www.cninfo.com.cn，则有）的《2021亚太区理事会兼职研究报告》和《2021亚太区独立自主副董事长告假研究报告》。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

三、草案通过了《2021年亚太区研究报告及其简述》

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在《交易所时报》《里国交易所报》《厦门交易所报》《交易所日报》和巨潮周知的《2021年亚太区研究报告简述》及巨潮周知的《2021亚太区研究报告》。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

四、草案通过了《2021亚太区财务决算研究报告及2022亚太区预算研究报告》

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在巨潮周知的《2021亚太区财务决算研究报告及2022亚太区预算研究报告》。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

五、草案通过了《关于2021亚太区利润分配规避措施的提议》

里审众环执业事务所（特殊比如说经营不善者）确有的危险性政府部门研究报告，2021年新公司意味着所属上市新公司入股的销售收入-253,372,268.49元，其里2021亚太区母新公司意味着销售收入416,764,786.93元，本期并未计提附加盈余公积，受制于当年母新公司的并未分配利润-43,867,923.26元，截止2021年12月初31日母新公司的并未分配利润为372,896,863.67元。

新公司2021亚太区利润分配规避措施为：不派发尽可能金红利，不送红股，不以公积金转增配股。

根据《新公司章程》的系统性按规定，新公司尽可能金盈利可不满足“新公司当年意味着收益，且弥补以前亚太区亏损和依法提取法定公积金、至多公积金后，无关键性投资原计划或关键性尽可能金支出”的条件，鉴于新公司2021亚太区去年为亏损，同时综合性考虑新公司以外的经营不善仅仅握续性、所处的的发展规划阶段、销售业务推展里轴及对另有投资原计划只需全力以赴附加的收益储备等环境因素，为新公司里长期的发展策略的好不容易施行以及身心健康、可握续的发展发放可靠的保障，谋求入股利益最大解构，新公司2021亚太区成之不顺利进行利润分配，并未分配利润累加滚存至下一亚太区。

本次利润分配规避措施具备《新规章》、里国中国证监会《关于进一步跟进上市新公司尽可能金盈利有关人事的事先》《上市新公司监政府部门可不第3号逐个上市新公司尽可能金盈利》及《新公司章程》等新制度关于利润分配的系统性按规定。新公司独立自主副董事长就本次利润分配人事引起争议发表了说明一致同意的独立自主观点。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

六、草案通过了《2021亚太区内部操纵自我评价研究报告》

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在巨潮周知的《2021亚太区内部操纵自我评价研究报告》。

独立自主副董事长对上述人事引起争议发表了说明一致同意的独立自主观点。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

七、草案通过了《关于2022亚太区申恳请综合性授信花销及担保人的提议》

为了满足新公司日常经营不善和的发展对收益的只须要，尽可能新公司及其的下属控股新公司各项销售业务正常着手，根据新公司2022年经营不善原计划，新公司及其的下属控股新公司成之向银行（或其他金融政府部门、类金融政府部门）申恳请的综合性授信总花销不最多30亿元（含本数)，须在自新公司2021年亚太区入股大会批复日内至2022年亚太区入股大会召开大会之日止。新公司及其子新公司成之为上述申恳请2022年综合性授信花销发放总花销不最多25亿元（含本数）的连带责任担保人，da修订本花销须在自2021年亚太区入股大会批复日内至2022年亚太区入股大会召开大会之日止。

新公司理事会会同入股大会授权新公司政府部门层根据仅仅资本只须要，在审定的授信花销和担保人花销范围内提议系统性事务，试办上述授信项下的就其销售业务及担保人手续等；在只需用人事仅仅遭遇时，在具备系统性按规定的握续性下考虑到只需用对象及只需用花销，担保人花销在拆分报表范围内系统性新公司近可以顺利进行只需用，在花销内遭遇的就其担保人人事，不再另行召开大会理事会或入股大会。

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在《交易所时报》《里国交易所报》《厦门交易所报》《交易所日报》和巨潮周知的《关于2022亚太区申恳请综合性授信花销及担保人的新闻稿》。

独立自主副董事长对上述人事引起争议发表了说明一致同意的独立自主观点。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

八、草案通过了《关于2021年非独立自主副董事长、文职政府部门职员薪水的考虑到以及2022年非独立自主副董事长、文职政府部门职员薪水建议》

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在《交易所时报》《里国交易所报》《厦门交易所报》《交易所日报》和巨潮周知的《关于2021年非独立自主副董事长、文职政府部门职员薪水的考虑到以及2022年非独立自主副董事长、文职政府部门职员薪水建议》。

其里《关于2021年非独立自主副董事长薪水的考虑到以及2022年非独立自主副董事长薪水建议》已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。独立自主副董事长对上述人事引起争议发表了说明一致同意的独立自主观点。

计投票率表决结果：3投票率一致同意，0投票率东道主，0投票率赞成，胡冉老朋友、范时杰老朋友、班原则上老朋友、陶久钦老朋友、林斌老朋友回避计投票率表决。

九、草案通过了《关于缩减独立自主副董事长补贴纸的提议》

新公司理事会参照行业及本地区上市新公司独立自主副董事长补贴纸高水平并融合新公司仅仅握续性，成之对新公司独立自主副董事长的补贴纸顺利进行缩减，一致同意将独立自主副董事长的补贴纸国际标准由每年6万元（纯利）缩减为每年10万元（纯利），从2022年1月初1日起开始拒绝执行。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：5投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主，付细军老朋友、曲咏海老朋友、麟卫民老朋友回避计投票率表决。

十、草案通过了《关于确定2021亚太区日常区别现金及2022亚太区日常区别现金原订的提议》

新公司2021亚太区日常区别现金及2022年原订日常区别现金是新公司日常经营不善大型活动所只需，现金使用暴力是在具备的产品原则下引起争议、公正、公平、合理地顺利进行，并承担了必要的草案流程。新公司的日常区别现金不长期存在破坏新公司及非区别入股利益的一般来说，不受到影响新公司的独立自主性。

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在《交易所时报》《里国交易所报》《厦门交易所报》《交易所日报》和巨潮周知的《关于确定2021亚太区日常区别现金及2022亚太区日常区别现金原订的新闻稿》。

新公司独立自主副董事长对日常区别现金人事顺利进行了事先授权，并引起争议发表了说明一致同意的独立自主观点。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：6投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主，胡冉老朋友、陶久钦老朋友回避计投票率表决。

十一、草案通过了《关于运用于外自有收益买到理财的产品的提议》

在不受到影响正常原材料经营不善的某种程度下，新公司及其的下属控股新公司运用于不最多20,000万元（含本数）的暂时闲置的自有收益买到安全性较低、流动性好、低危险性的理财的产品，须在自理事会草案通过日内不最多12个月初，在上述花销范围和时限内收益可以滚动运用于。

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在《交易所时报》《里国交易所报》《厦门交易所报》《交易所日报》和巨潮周知的《关于运用于外自有收益买到理财的产品的新闻稿》。

独立自主副董事长对上述人事引起争议发表了说明一致同意的独立自主观点。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

十二、草案通过了《关于留用2022亚太区危险性政府部门政府部门的提议》

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在《交易所时报》《里国交易所报》《厦门交易所报》《交易所日报》和巨潮周知的《关于留用2022亚太区危险性政府部门政府部门的新闻稿》。

新公司独立自主副董事长对该留用危险性政府部门政府部门人事顺利进行了事先授权，并引起争议发表了说明一致同意的独立自主观点。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

十三、草案通过了《2022年月末研究报告》

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在巨潮周知的《2022年月末研究报告记事》。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

十四、草案通过了《关于增补〈新公司章程〉的提议》

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在《交易所时报》《里国交易所报》《厦门交易所报》《交易所日报》和巨潮周知的《关于增补〈新公司章程〉的新闻稿》。

本提议已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

十五、逐项草案通过了《关于增补新公司外内部操纵政府部门新制度的提议》

根据《深圳交易所现金所股投票率上市规则（2022年增补）》《深圳交易所现金所上市新公司自律监政府部门可不第1号逐个芯片上市新公司规范运转、第5号逐个的资讯曝光事务政府部门、第7号逐个现金与区别现金》《上市新公司独立自主副董事长规则》（中国证监会新闻稿[2022]14号）等系统性按规定，并融合新公司仅仅，成之对新公司内控系统性新制度顺利进行增补和完善。就其计投票率表决结果如下：

1、草案通过《增补入股大提案事规则》

已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

2、草案通过《增补理事提案事规则》

已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

3、草案通过《增补区别现金决策新制度》

已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

4、草案通过《增补独立自主副董事长兼职新制度》

已为只需提出新公司2021年亚太区入股大会草案。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

5、草案通过《增补的资讯曝光政府部门新制度》

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

就其素材请肯定与本新闻稿当日刊文在巨潮周知的各项新制度副本。

十六、草案通过了《关于会同新公司召开大会2021年亚太区入股大会的提议》

理事会会同新公司于2021年5月初23日召开大会新公司2021年亚太区入股大会，草案新公司第十届理事会第二十八次提案和第十届副会长会第十五次提案提出的有关提议。

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在《里国交易所报》、《交易所时报》、《厦门交易所报》、《交易所日报》和巨潮周知的《关于召开大会新公司2021年亚太区入股大会的事先》。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

十七、草案通过了《理事会关于2021亚太区财务研究报告非国际标准危险性政府部门观点包括人事的专项说明》

里审众环执业事务所（特殊比如说经营不善者）引起争议发表的略带务实人事段的无保留观点危险性政府部门研究报告，具体内容展现出了新公司2021年财务报表在所有关键性方面按照企业税务准则的按规定编制，轻率反映了新公司2021年12月初31日拆分及新公司的经营不善以及2021亚太区拆分及新公司的经营不善成果和尽可能金流量。

就其请肯定与本新闻稿当日刊文在巨潮周知的《理事会关于2021亚太区财务研究报告非国际标准危险性政府部门观点包括人事的专项说明》。

计投票率表决结果：8投票率一致同意，0投票率赞成，0投票率东道主。

特此新闻稿。

奥园美谷三洋有限新公司

理事会

二〇二二年七月初三十日

交易所代小数点：000615 交易所原称：奥园美谷 新闻稿号码：2022-036

奥园美谷三洋有限新公司

关于召开大会2021年亚太区入股大会的事先

本新公司及理事会五人尽可能的资讯曝光素材的主观、准确和比较简单，无法虚假记载、误导性陈述或关键性遗漏。

一、召开大会提案大体上握续性

1、入股大会届次：2021年亚太区入股大会。

2、入股大会主任委员：新公司理事会。2022年4月初29日新公司第十届理事会第二十八次提案草案通过召开大会本次入股大会的提议。

3、提案召开大会的合法性、合规性：本次入股大会的开会流程具备有关立法者、行政规定、部门规章、核心内容副本和《新公司章程》的按规定。

4、提案召开大会可不于：

（1）彩排提案一段时近：2022年5月初23日（星期一）中午14:50开始；

（2）的网络计投票率一段时近：2022年5月初23日

通过深圳交易所现金所现金系统顺利进行的网络计投票率的一段时近为：2022年5月初23日的现金一段时近，即傍晚9:15-9:25，9:30-11:30，中午13:00-15:00；

通过深圳交易所现金所的的网络计投票率系统顺利进行的网络计投票率的一段时近为：2022年5月初23日傍晚9:15至中午15:00近的至多一段时近。

5、提案召开大会的手段：

本次入股大会引入彩排计投票率表决与的网络计投票率相融合的手段召开大会。新公司将通过深圳交易所现金所现金系统和的的网络计投票率系统（）向全体入股发放的网络表现形式的计投票率SDK，入股可以在的网络计投票率一段时近内通过上述系统行使职权计投票率原则上。

新公司入股可不选择彩排计投票率和的网络计投票率里的一种手段，如果同一计投票率原则上再次出现重复计投票率计投票率表决的，以第一次计投票率计投票率表决结果不尽相同。

6、提案的入股登记注册日：2022年5月初17日（星期二）。

7、提案参与对象：

（1）于入股登记注册日2022年5月初17日现金结束后在里国交易所登记注册结算合伙新公司深圳分新公司登记注册在册的新公司全体入股原则上有权参与入股大会，并可以以在此之前接洽中近人参与提案和参予计投票率表决，该入股中近人不用是本新公司入股。

（2）新公司外副董事长、副会长、文职政府部门职员。

（3）新公司聘恳请的律师事务所。

（4）根据系统性规定可不当参与入股大会的其他职员。

8、彩排提案召开大会地点：惠州市荔湾区番禺区万惠一路48号奥园母公司大厦提案室。

二、提案草案人事

■

在本次入股大会上，新公司独立自主副董事长将就2021亚太区的兼职握续性作告假研究报告。

上述第6项、第11项、第12.01项、第12.02项提议为特别计投票率表决人事，必须经参与本次入股大会的入股所握计投票率原则上的三分之二以上通过。

本次入股大会草案提议将对里小较低盛的计投票率表决单独计投票率并曝光计投票率结果。里小较低盛是指除上市新公司副董事长、副会长、文职政府部门职员以及单独或者合计握有新公司5%以上的股份的入股以另有的其他入股。

上述提议已经新公司第十届理事会第二十八次提案和第十届副会长会第十五次提案草案通过，提议素材请肯定2022年4月初30日刊文在《交易所时报》《里国交易所报》《厦门交易所报》《交易所日报》和巨潮周知（www.cninfo.com.cn）的系统性新闻稿。

三、提案登记注册人事

1、系指入股可不握本人身份证明、入股账户卡试办登记注册手续；系指入股接洽中近人的，可不握中近人身份证明、授权接洽书、接洽人入股账户卡、接洽人身份证明试办登记注册手续。

2、创设入股可不由依创设或依创设接洽的中近人参与提案。依创设参与提案的，可不握入股账户卡、留有原件的开具复印件、依创设身份证明明及身份证明试办登记注册手续。依创设接洽中近人参与提案的，中近人可不握中近人本人身份证明、留有原件的开具复印件、依创设确有的授权接洽书、依创设身份证明明、创设入股股投票率账户卡试办登记注册手续。

3、一并入股可凭以上有关身份证明规避信函或传真（包括电子投递）手段登记注册（须在2022年5月初20日中午17:00前送曾达或传真至新公司），不拒绝接受对讲机登记注册。

4、彩排登记注册一段时近：2022年5月初20日傍晚8:30-11:30,中午14:30-16:30。

5、登记注册地点：新公司理事会办公室。

（1）联系地址：惠州市荔湾区番禺区万惠一路48号奥园母公司大厦

（2）邮政编小数点：511442

（3）联络人：张健伟

（4）联系对讲机：020-84506752

（5）传真：020-84506752

（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

6、其他人事

（1）参与提案入股食宿费、交通费自理。

（2）根据短期内的督导拒绝，入股大会彩排提案地点会对进到职员顺利进行督导管控（查验身心健康小数点、测量体温等），个人身心经营不善、返程等系统性的资讯须具备督导的有关按规定。为保护新公司入股、员工身心健康，不具备督导拒绝的入股及入股中近人将无法进到提案彩排。恳请参予彩排提案的入股及入股中近人自制口罩，全力以赴往返途里的督导措施。

（3）恳请各位入股适时兼职职员全力以赴登记注册及督导兼职。

四、入股参予的网络计投票率的就其操作时序

入股可以通过深圳交易所现金所现金系统和的的网络计投票率系统（页面为）参予计投票率，入股大会的网络计投票率的就其操作时序请肯定可选一。

五、核定副本

新公司第十届理事会第二十八次提案提案；

新公司第十届副会长会第十五次提案提案。

六、可选

1、参予的网络计投票率的就其操作时序；

2、授权接洽书。

特此新闻稿。

奥园美谷三洋有限新公司

理事会

二〇二二年七月初三十日

可选一：

参予的网络计投票率的就其操作时序

一、的网络计投票率的计投票率流程

1、计投票率代小数点：360615；计投票率原称：奥园计投票率

2、筛选计投票率表决观点或候选人投票率数。

本次提议原则上为非累加计投票率提议，筛选计投票率表决观点：一致同意、赞成、东道主。

3、计投票率肯定人事：

入股对总提议顺利进行计投票率，看成对除累加计投票率提议另有的其他所有提议表曾达相一致同观点。入股对总提议与就其提议重复计投票率时，以第一次有效率计投票率不尽相同。如入股先对就其提议计投票率计投票率表决，再对总提议计投票率计投票率表决，则以已计投票率计投票率表决的就其提议的计投票率表决观点不尽相同，其他并未计投票率表决的提议以总提议的计投票率表决观点不尽相同；如先对总提议计投票率计投票率表决，再对就其提议计投票率计投票率表决，则以总提议的计投票率表决观点不尽相同。

二、通过深圳交易所现金所现金系统计投票率流程

1、计投票率一段时近：2022年5月初23日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、入股可以选定交易所新公司现金会话通过现金系统计投票率。

三、通过深圳交易所现金所的的网络计投票率系统计投票率流程

1、的的网络计投票率系统计投票率一段时近：2022年5月初23日傍晚9:15至中午15:00期近至多一段时近。

2、入股通过的的网络计投票率系统顺利进行的网络计投票率，只需按照《深圳交易所现金所较低盛的网络一站式身份认证销售业务理可不》的按规定试办身份认证，取得“厦门证券交易所身份验证”或“厦门证券交易所较低盛一站式密小数点”。就其的身份认证时序可选定的的网络计投票率系统规则理可不里央电视台查阅。

3、入股根据获取的一站式密小数点或身份验证，可选定，在按规定一段时近内通过深圳交易所现金所的的网络计投票率系统顺利进行计投票率。

可选二：

授权接洽书

兹接洽 老朋友／丈夫代表本人/本其单位参与奥园美谷三洋有限新公司2021年亚太区入股大会，对提案草案的各项提议按本授权接洽书的指引特地行使职权计投票率原则上，并特地进行谈判本次提案只须要进行谈判的系统性副本。

接洽人对本次提案各项提议的计投票率表决指引如下（累加计投票率提议：加注候选人投票率数；非累加计投票率提议：在提议计投票率表决栏里“一致同意”、“赞成”或“东道主”观点里选择一个并打“√”）：

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说明：

如果接洽人对某一草案人事的计投票率表决观点并未作就其指引（包括加注其他符号）或者对同一草案人事有两项或多项指引的，原则上看成“无说明计投票率表决指引”，受托人有权按自己的之意对该人事顺利进行计投票率计投票率表决。

（下转B1014版）

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