上海复星医药（集团）股份集团有限公司公告（系列）

截至本告示日及本次套现进行时后，颈复康大生各方入股及持股百分比如下（未有考虑除本次套现以外其他可能导致颈复康大生唯册资本及入股变化的一般而言）：

计量：周内 万元

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2、主要财务有数据

经长春北方会计师杰尼斯事务所有限承担责任子公司合规（新设口径），截至2021年12月初31日，颈复康大生的额达为周内170,522万元，从属母子公司入股权益为周内53,364万元，欠款国民生产总值为周内114,577万元；2021年，颈复康大生发挥作用销售盈利周内193,227万元，发挥作用业绩周内4,714万元。

根据颈复康大生的高层报表（新设口径、未有经合规），截至2022年3月初31日，颈复康大生的额达为周内172,296万元，从属母子公司入股权益为周内54,717万元，欠款国民生产总值为周内114,997万元；2022年1至3月初，颈复康大生发挥作用销售盈利周内51,560万元，发挥作用业绩周内1,353万元。

3、套现价款的确定

经各方达成协议，本次套现价款按如下不等式推算而得：

套现价款=初始企业数额×(1+8%(年息)×n)-复星医疗器械轻工业已获得的历年回购国民生产总值

其中：

（1）初始企业数额为周内12,000万元

（2）n为复星医疗器械轻工业企业款基本上缴纳日起至有期限内付款日为时的比较简单公历年度有数；太少一年的，按基本上天有数折价

（3）复星医疗器械轻工业已获得的历年回购国民生产总值为周内5,230.0042万元

按以上不等式推算，本次套现价款为周内18,510.9273万元，对理应推算的颈复康大生整体市价为周内74,043.71万元，有约相当于截至2021年12月初31日其从属母子公司入股的市值周内53,364万元的1.39倍（P/B倍有数）。

与颈复康大生在主营业务及代表产品等方面具有相对内克性的医疗器械轻工业香港交易所子公司（表列全名“内克子公司”）截至2021年12月初31日的P/B倍有数区间为1.16-1.51倍，具体如下：

计量：周内 亿元

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唯1：上表中各内克子公司的总不动产按截至2021年年均交割日收盘总不动产的算平均值列示。

唯2：各内克子公司2021年从属香港交易所子公司入股的市值出自于其公开披露的股票交易。

4、与本子公司的相似之处关系

由于本子公司文职负责管理人员文德镛已故转任颈复康大生（非本子公司之全资子子公司）董事会，根据上证所《香港交易所规章》的规章，颈复康大生包含本子公司的相似之处方。

（二）颈复康产投（本次套现担保方、原套现义务人）

颈复康产投成立于2010年3月初，华北地区银行为河北省长春市，法定代表人为李沈明已故。颈复康产投的经销范围最主要对医疗器械轻工业企业；油菜农作物、捕捞（法律规定规章须专项备案的，未有得到准许不得从事经销文艺活动）。 截至本告示日，颈复康产投的唯册资本为周内3,310.6111万元；其中，长春德润企业有限承担责任子公司所有者55.62%大入股、长春德源企业有限承担责任子公司所有者23.98%大入股、长春德济企业有限承担责任子公司所有者20.40%大入股。

根据颈复康产投的高层报表（结构上口径、未有经合规），截至2021年12月初31日，颈复康产投的额达为周内5,903万元，所有者者权益为周内3,319万元，欠款国民生产总值为周内2,584万元；2021年，颈复康产投发挥作用盈利周内0.4万元，发挥作用业绩周内-6.5万元。

根据颈复康产投的高层报表（结构上口径、未有经合规），截至2022年3月初31日，颈复康产投的额达为周内5,901万元，所有者者权益为周内3,317万元，欠款国民生产总值为周内2,584万元；2022年1至3月初，颈复康产投发挥作用盈利周内0元，发挥作用从属母子公司入股的业绩周内-2万元。

三、《大入股套现协定书》的主要细节

根据复星医疗器械轻工业与颈复康产投于2010年3月初13日签订协议的《企业协定》，如牵涉到有期限内一般而言，复星医疗器械轻工业允许允许对所所有者的若有大入股进行套现。因套现前提已成就，2020年6月初2日，复星医疗器械轻工业接获《允许套现下述》，允许颈复康产投套现复星医疗器械轻工业所所有者的全部若有大入股。经各方达成协议，现就有关套现事项达成如下有期限内：

1、套现主体

（1）由颈复康大生代替颈复康产投被选为若有大入股的套现义务人，由颈复康大生按照本协定有期限内套现复星医疗器械轻工业所有者的若有大入股。

（2）本协定达成协议后至颈复康大生全面遵守本协定前或显现颈复康大生违反本协定有期限内前（以先显现一般而言为准），颈复康产投允许暂时中为时遵守《企业协定》则有的套现义务。如本协定则有的各方义务全面遵守的，《企业协定》则有的颈复康产投套现义务终为时。

（3）若颈复康大生违有约的，除复星医疗器械轻工业允许其他各方继续遵守本协定的一般而言外，本协定将自动终为时。本协定因任何一般而言终为时的，颈复康产投理应按《企业协定》及《允许套现下述》等其他文件所有期限内的套现价格推算方法，第一时间向复星医疗器械轻工业缴纳颈复康大生未有予制订的套现价款。

（4）颈复康产投特别承诺，授予复星医疗器械轻工业允许其按《企业协定》及《允许套现下述》等其他文件之有期限内套现若有大入股的投票权，该投票权自颈复康产投显现本协定有期限内的遵守套现义务一般而言之日起36个月初内有效。

2、套现推行

颈复康大生理应依有约于2022年7月初1日之前向复星医疗器械轻工业常规缴纳套现价款周内18,510.9273万元，以套现复星医疗器械轻工业在颈复康大生唯册资本筹集资金周内3,000万元、并对理应减少颈复康大生唯册资本周内3,000万元。

颈复康大生及颈复康产投理应维护，在本协定废止后的30月内，颈复康大生的全体入股赞同准许本协定。

3、骤然清偿承担责任

颈复康产投达成协议对前条套现价款的缴纳肩负骤然清偿承担责任。

4、复星医疗器械轻工业的其他投票权

（1）颈复康大生及颈复康产投达成协议，套现价款缴纳进行时前，复星医疗器械轻工业允许为自由将其所持的剩余全部或一小颈复康大生大入股转售给医疗器械类或金融类的第三方，并维护自身及其他入股舍弃优先购买权。

（2）在套现价款缴纳进行时前，若有第三方直接或间接企业（无论是转售、增资或子公司新设）若有子公司，且该第三方企业时的若有子公司整体市价略高于若有大入股套现价款所折价的颈复康大生整体市价的，颈复康大生达成协议对上述市价利息之比未有套现的若有子公司大入股百分比所推算的数额，在该（等）企业方达成协议企业协定后的30月内缴纳给复星医疗器械轻工业，且颈复康产投达成协议对颈复康大生理应缴纳的该等税款肩负骤然清偿承担责任。

5、减少唯册资本程序

在收到颈复康大生缴纳的全部套现价款后，复星医疗器械轻工业将协助和配合颈复康大生提出申请减少唯册资本关的的工商移转（备案）备案。

6、争议补救

因本协定或本协定之遵守而可能牵涉到的争议，各方理应首先通过交好达成协议补救；经交好达成协议仍未有达成赞达成协议见的，任何一方均允许向民事诉讼所在地法院提起诉讼。

7、废止

本协定经各方达成协议后废止。

四、本次套现的借此及对香港交易所子公司的制约

本次套现主旨优化不动产配置、降低本企业集团不动产运营效率。

本次套现所获税款将用以必须本企业集团运营资金及归还带息债务。本次套现全部进行时后，本企业集团将才会所有者颈复康大生的大入股。

如本次套现全部进行时，预计将为本企业集团带来逐日有约周内-308万元（扣除企业所得税前、未有经合规），基本上逐日以合规结果为准。

五、本次套现理应当遵守的审议程序

本次套现须要一致通过本子公司执委会及入股大会准许。

六、历史相似之处交割状况

2021年6月初至2022年5月初期间，本企业集团与颈复康大生彼此之间的日常相似之处交割（未有经合规）如下：

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七、安全性上会

本次套现及减资尚须经颈复康大生入股会准许，并按《子规章》进行时减资程序及工商移转备案。

八、备查文件

《大入股套现协定书》

九、 释义

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近日告示。

广州复星医疗器械（企业集团）的股份有限子公司

执委会

二零二二年二月初三十日

股票预定义：600196 股市全名：复星医疗器械 编号：临2022-102

优先股预定义：143422 优先股全名：18复药01

优先股预定义：155067 优先股全名：18复药02

优先股预定义：175708 优先股全名：21复药01

广州复星医疗器械（企业集团）的股份有限子公司

关于全资子子公司

获用药乳癌准许的告示

本子公司执委会及全体董事会保证本告示细节不共存任何虚假可考、误导性假定或者重大写明，并对其细节的合理性、可靠性和比较简单性肩负刑事承担责任。

一、概要

近日，广州复星医疗器械（企业集团）的股份有限子公司（表列全名“本子公司”）全资子子公司广州复宏汉霖生物技术开发的股份有限子公司（表列全名“复宏汉霖”）收到国家用药监督负责管理局关于达成协议其独立自主开发的HLX53（即抗TIGIT的Fc结合蛋白，表列全名“该用药”）用以末期实体腺或淋巴腺的疗程进行乳癌的准许。复宏汉霖元月前提具备后于华北地区周边地区（不最主要港澳台地区，亦同）进行该用药针对该适理应症的I期乳癌。

二、该用药的研究课题状况

该用药为本企业集团（即本子公司及全资子子公司/计量，亦同）独立自主开发的改革创新抗TIGIT的Fc结合蛋白，由重链抗体的可变区（VHH）和野生型IgG1的Fc端构成，拟用以疗程末期实体腺或淋巴腺。

截至本告示日，于全球范围内尚无抗TIGIT的用药获批香港交易所。

截至2022年5月初，本企业集团现阶段针对该用药周内开发顺利进行时有约为周内6,490万元（未有经合规）。

三、安全性上会

根据华北地区关的规定允许，该用药近期尚须在华北地区周边地区进行一系列临床研究课题并经国家用药审评部门备案通过等，均需香港交易所。根据开发经验，用药开发共存一定安全性，例如乳癌可能会因安全性和/或有效性等问题而终为时。

用药开发及至香港交易所是一项长期工作，共存诸多不确定因素，恕广大企业者唯意企业安全性。

近日告示。

广州复星医疗器械（企业集团）的股份有限子公司

执委会

二零二二年二月初三十日