四川成飞集成科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议安理会公告

本该公司及董事局五人保证信息披露的具体内容现实、准确、清晰，并未虚假记载、说服力陈述或重大遗漏。

一、董事局联席会议召集上述情况

1．警告董事局联席会议通知的星期和方式将：甘肃成飞集成科技股份有限该公司（以下简称“该公司”）第七届董事局第十五次联席会议通知于2022年6月初27日以书面、留言板方式将警告。

2．召集董事局联席会议的星期、地点和方式将：本次董事局联席会议于2022年6月初30日以通讯审议方式将召集。

3．联席会议的加入人口数：本次董事局联席会议不宜出席联席会议人口数9人，也就是说出席联席会议人口数9人。

4．联席会议的来宾和到会人员：本次董事局联席会议由该公司总裁石晓卿先生主持，该公司部分监事和高管人员到会了联席会议。

5．联席会议的召集合法合规：本次董事局联席会议的召集、召集合理有关普通法、警政法规、部门规章、规范性元数据和该公司章程的规定。

二、董事局联席会议院会上述情况

经一致决定董事严肃院会，通过记名投票数方式将审议，逐项院会并通过了以下审议：

1.院会通过了《关于制定该公司〈董事局向经理层许可权管理者设法〉的审议》。

审议上述情况：决定9票数，赞同0票数，弃权票0票数；该审议获通过。

2.院会通过了《关于制定该公司〈外部董事履职保障社会活动管理者设法〉的审议》。

审议上述情况：决定9票数，赞同0票数，弃权票0票数；该审议获通过。

3.院会通过了《关于T2X单项投资修改的审议》。

审议上述情况：决定9票数，赞同0票数，弃权票0票数；该审议获通过。

4.院会通过了《关于对该公司特别不宜收账款债权更名精简原先（院会）投票数的审议》。

审议上述情况：决定9票数，赞同0票数，弃权票0票数；该审议获通过。

联席会议决定该公司对特别不宜收账款债权更名精简原先（院会）投赞成票数，并报请董事局许可权该公司依法人对《精简原先（院会）》来进行投票数、许可权该公司依法人作为债权信托原先债权人联席会议的该公司代表，对债权人联席会议的一般事宜及重大事宜来进行审议。

三、备查元数据

1．该公司第七届董事局第十五次联席会议联合国大会。

特此公告。

甘肃成飞集成科技股份有限该公司董事局

2022年7月初1日