华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会2022年第五次临时会议决议暂定

本该公司及理事会全体成员确保个人信息公开发表的概要真正、精确、完备，没有虚假记载、误导性举出或重大略去。

华天酒店跨国企业股份有限该公司（一般而言原称“该公司”）第八届理事会2022年第五次临时大会于2022年6月底30日以通讯方式为召开。本次大会原订2022年6月底27日以电子邮件和传真的方式为接到全体董事，在确保该公司董事充分征询的前提下，以通讯方式为草案参众两院。该公司董事8名，参加大会的董事8名。大会的召开程序符合标准《该公司法》、《该公司章程》和有关法律、规定的规定，大会合法有效。

一、草案通过了《关于该公司拟向兴湘跨国企业申请负债捐助参展的决议》

为意味着该公司日常经营所需，该公司拟向湖南兴湘投资控股跨国企业有限该公司（一般而言原称“兴湘跨国企业”）申请对本该公司的5亿元负债捐助来进行参展并进行谈判补充协议，月内1年，年利率按当期消费市场利率执行，主要应用于支付利息和补充资金投入。该公司将以所持北京世纪华天酒店管理机构有限该公司、湘潭华天豪华酒店有限责任该公司、娄底华天酒店管理机构有限责任该公司的其余部分股权质押给兴湘跨国企业。由理事会授权董事长达成协议具体合同。

根据港交所具体规则，本次负债捐助的交易对方为过去十二个月底内实际上控制上市该公司的法人，仍属于关联性方，本次交易具体联关联性交易，关联性方董事杨国平先生不对参众两院，由其他非关联性董事来进行参众两院。

本项决议需提交该公司控股公司大会草案，关联性控股公司不对参众两院。

则有该公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮参考资料网上面世的《关于向兴湘跨国企业申请负债捐助参展暨关联性交易的公告》。

参众两院结果：表示同意7选票，指责0选票，弃权0选票，不对1选票。

二、草案通过了《关于制定〈该公司管理人员管理机构人员综合指标奖惩管理机构办法〉的决议》

为有效地后退该公司年度工作前提达成，精确奖惩评价该公司高管人员的工作能力与工作指标，结合该公司的也就是说情况，该公司现制定《该公司管理人员管理机构人员综合指标奖惩管理机构办法》。

参众两院结果：表示同意8选票，指责0选票，弃权0选票，不对0选票。

三、草案通过了《关于订正该公司理事会各都由秘书处管理制度的决议》

该公司理事会下设战略秘书处、财务管理秘书处、薪资与奖惩秘书处、提名秘书处等4个都由秘书处。根据中国证券监督管理机构秘书处和港交所2022年新订正的其余部分法律规定和规章，结合该公司理事会治水的也就是说需要，现对各都由秘书处管理制度来进行订正。订正后的各都由秘书处工作细则则有巨潮参考资料网。

参众两院结果：表示同意8选票，指责0选票，弃权0选票，不对0选票。

四、草案通过了《关于订正该公司其余部分管理机构制度的决议》

为原则该公司的合规重新启动管理机构，根据中国证券监督管理机构秘书处和港交所2022年新订正的其余部分法律规定和规章，该公司拟订正《个人信息公开发表事务管理机构制度》、《内幕个人信息知情人登记管理机构制度》、《投资者关系管理机构制度》。具体概要则有巨潮参考资料网。

参众两院结果：表示同意8选票，指责0选票，弃权0选票，不对0选票。

有鉴于此公告

华天酒店跨国企业股份有限该公司

理事会

2022年7月底1日