深南金科股份有限责任公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

拒绝14,793,495股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的93.1147％；拥护1,093,900股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的6.8853％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,768,895股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的93.1040％；拥护1,093,900股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的6.8960％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

本参众两院赢取与会者本次间日本公司大会理论上参众两院权大股东分之一的 2/3 以上通过。

3、审查会通过了《关于修定＜间日本公司大内阁会议事＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,771,895股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9787％；拥护1,115,500股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0213％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,747,295股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9678％；拥护1,115,500股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0322％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

4、审查会通过了《关于修定＜董事内阁会议事＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,771,895股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9787％；拥护1,115,500股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0213％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,747,295股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9678％；拥护1,115,500股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0322％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

5、审查会通过了《关于修定＜副会长内阁会议事＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,771,895股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9787％；拥护1,115,500股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0213％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,747,295股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9678％；拥护1,115,500股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0322％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

6、审查会通过了 《关于修定＜独立董事工作制度＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,769,795股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9655％；拥护1,117,600股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0345％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,745,195股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9546％；拥护1,117,600股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0454％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

7、审查会通过了《关于修定＜授权集中监管＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,769,895股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9661％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0339％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,745,295股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9552％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0448％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

8、审查会通过了《关于修定＜关联股票交易决断制度＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,769,895股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9661％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0339％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,745,295股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9552％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0448％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

9、审查会通过了《关于修定＜实质投资集中监管＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,769,895股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9661％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0339％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,745,295股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9552％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0448％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

10、审查会通过了《关于修定＜实质债务人集中监管＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,767,795股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9529％；拥护1,119,600股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0471％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,743,195股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9420％；拥护1,119,600股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0580％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

11、审查会通过了《关于修定＜募集资金监管办法＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,767,795股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9529％；拥护1,119,600股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0471％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,743,195股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9420％；拥护1,119,600股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0580％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

12、审查会通过了 《关于修定＜按揭关系集中监管＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,769,895股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9661％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0339％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,745,295股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9552％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0448％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

13、审查会通过了《关于修定＜董事、副会长和见习监管医务人员薪酬集中监管＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,767,795股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9529％；拥护1,119,600股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0471％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,743,195股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9420％；拥护1,119,600股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0580％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

14、审查会通过了 《关于修定＜信息披露监管办法＞的参众两院》

总参众两院可能会：

拒绝14,769,895股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的92.9661％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的7.0339％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议所有间日本公司所应以大股东的0.0000％。

中小间日本公司总参众两院可能会：

拒绝14,745,295股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的92.9552％；拥护1,117,500股，占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的7.0448％；拒绝接受0股（其中，因尚未投票决定可选拒绝接受0股），占去与会者内阁会议的中小间日本公司所应以大股东的0.0000％。

三、检察官见证可能会

北京肇始（广州）检察官Amuse林林检察官和张莹莹检察官全程见证了本次间日本公司大会，为本次内阁会议出具了法律条文意见书，形成结论性意见为：本次间日本公司大会的商量和召开大会计算机系统符合标准《日本诉讼法》、《间日本公司大会的系统》和《日本公司章程》的规章；内阁会议商量人具备商量本次间日本公司大会的参赛权；与会者及列席内阁会议的医务人员仅有具备允许参赛权；本次间日本公司大会的参众两院计算机系统符合标准《日本诉讼法》、《间日本公司大会的系统》及《日本公司章程》的规章，参众两院结果允许理论上。

四、备查文件目录

（一）《深南金科大股东控股2022年第二次临短时间日本公司元月》；

（二）《北京肇始（广州）检察官Amuse关于深南金科大股东控股2022年第二次临短时间日本公司大会之法律条文意见书》。

亦同公报。

深南金科大股东控股

董事会

二○二二年七月末一日