华达汽车科技股份合资 关于注销募集资金专项账户的公告

本新公司执委会及全体理事保证本日前以下内容不假定任何虚假纪载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其以下内容的合理性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

一、募捐贷款整体原因

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会”）证监许可证[2016]3205号《关于华达小汽车科技股份有限新公司首次海外版股票的初步设计》立案，新公司向价值观海外版总额普通股（A股）4,000万股，每股发行价格总额为31.18元，募捐贷款额度为124,720.00万元，另加IPO及保荐费、合规验资服务费、赡养费、发行登记费以及其他服务费等多达9,723万元后，募捐贷款超额为总额114,997.00万元。

募捐贷款于2017年1年底19日到帐，经致同精算师STUDIO（特殊普通合伙）可验证并出具致同验别号[2017]第320ZA0003号《验资简报》。

二、募捐贷款寄存与管理机构原因

为了规约募捐贷款的管理机构和常用，提高贷款常用生产成本和效益，保护投资者知情权，新公司制定了《募捐贷款管理机构制度》，对募捐贷款的寄存、管理机构常用作出了明文规定。新公司与保荐机构瑞丽金融机构股份有限新公司分别与花旗银行宜兴金融机构、中国农业银行宜兴金融机构、上海浦东发展银行泰州分行签下了《募捐贷款专户存储设备三方政府部门协议》，开店募捐贷款专项的网站，对募捐贷款实施专项管理机构。

新公司募捐贷款专项的网站开店原因如下：

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三、募捐贷款专户注销原因

新公司于2022年5年底19日召开了2021年本年度股东大会，审核通过了《关于首次海外版股票募捐贷款投资项目结项并将节余募捐贷款永久补足流动贷款的议案》，同意新公司将募投项目结项后的节余募捐贷款永久补足流动贷款。着眼于详述2022年4年底29日、2022年5年底20日在上海金融机构交易所网页（www.sse.com.cn）披露的2022-026号和2022-036号日前。

截至本日前日，新公司已将节余募捐贷款199,217,490.37元从募捐贷款专项的网站并转至新公司在银行开店的整体股票交易的网站。开店于以上所列3家银行的募捐贷款专项的网站的销户手续已全部办理完。新公司就该募捐贷款专项的网站与保荐机构瑞丽金融机构股份有限新公司以及3家银行签下的《募捐贷款专户存储设备三方政府部门协议》相应终止。

特此日前。

华达小汽车科技股份有限新公司执委会

2022年7年底1日