炼石航空科技股份有限公司 2021年年度持股大会决议公告

中小入股总一致同意可能会：

达成协议1,880,066股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的19.6849％；拥护7,670,718股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的80.3151％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者的中小入股所亦然入股的0.0000％。

上述议程取得本次年会二分之一以上必需投票联邦参议院的通过。

决议4.00 子公司2021铜奖利润分配采取措施

总一致同意可能会：

达成协议197,551,173股，分之一与会者所有入股所亦然入股的96.2622％；拥护7,670,718股，分之一与会者所有入股所亦然入股的3.7378％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者所有入股所亦然入股的0.0000％。

中小入股总一致同意可能会：

达成协议1,880,066股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的19.6849％；拥护7,670,718股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的80.3151％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者的中小入股所亦然入股的0.0000％。

上述议程取得本次年会二分之一以上必需投票联邦参议院的通过。

决议5.00 子公司2021年篇文章及摘要

总一致同意可能会：

达成协议197,551,173股，分之一与会者所有入股所亦然入股的96.2622％；拥护7,670,718股，分之一与会者所有入股所亦然入股的3.7378％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者所有入股所亦然入股的0.0000％。

中小入股总一致同意可能会：

达成协议1,880,066股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的19.6849％；拥护7,670,718股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的80.3151％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者的中小入股所亦然入股的0.0000％。

上述议程取得本次年会二分之一以上必需投票联邦参议院的通过。

决议6.00 关于未弥补亏蚀超过魏茨县公司股票总额三分之一的议程

总一致同意可能会：

达成协议197,551,173股，分之一与会者所有入股所亦然入股的96.2622％；拥护7,670,718股，分之一与会者所有入股所亦然入股的3.7378％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者所有入股所亦然入股的0.0000％。

中小入股总一致同意可能会：

达成协议1,880,066股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的19.6849％；拥护7,670,718股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的80.3151％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者的中小入股所亦然入股的0.0000％。

上述议程取得本次年会二分之一以上必需投票联邦参议院的通过。

决议7.00 关于2021铜奖审计费用的议程

总一致同意可能会：

达成协议197,551,173股，分之一与会者所有入股所亦然入股的96.2622％；拥护7,670,718股，分之一与会者所有入股所亦然入股的3.7378％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者所有入股所亦然入股的0.0000％。

中小入股总一致同意可能会：

达成协议1,880,066股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的19.6849％；拥护7,670,718股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的80.3151％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者的中小入股所亦然入股的0.0000％。

上述议程取得本次年会二分之一以上必需投票联邦参议院的通过。

决议8.00 关于修改《子公司章程》的议程

总一致同意可能会：

达成协议197,551,173股，分之一与会者所有入股所亦然入股的96.2622％；拥护7,670,718股，分之一与会者所有入股所亦然入股的3.7378％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者所有入股所亦然入股的0.0000％。

中小入股总一致同意可能会：

达成协议1,880,066股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的19.6849％；拥护7,670,718股，分之一与会者的中小入股所亦然入股的80.3151％；作废0股（其中，因未一致同意绑定作废0股），分之一与会者的中小入股所亦然入股的0.0000％。

上述议程取得本次年会三分之二以上必需投票联邦参议院的通过。

年会还发表意见了子公司第九届管理层独立理事关于2021铜奖返美报告。

三、作证出有的立法者意见

子公司管理层聘请的北京市人民政府嘉源作证杰尼斯事务所郭斌作证和闫思雨作证为本次小组会议出有了铭记立法者报告书。铭记作证认为：本次年会的齐集和召开程序、主任委员主体资格、与会者部门主体资格以及小组会议一致同意程序符合《子诉讼法》、《入股年会规则》及《子公司章程》之明定，一致同意结果实质上必需。

四、备查邮件

1、经与会理事和记录人签字核实的2021年铜奖入股明确要求；

2、北京市人民政府嘉源作证杰尼斯事务所出有的《关于炼石航空科技入股有限子公司2021年铜奖入股年会的立法者报告书》。

前日公告。

炼石航空科技入股有限子公司管理层

二○二二年六月三十日